penningtvätt

Hur används ordet penningtvätt

• "Misstankarna gäller penningtvätt och utreds parallellt med det omfattande bedrägerimålet, där antalet målsägande nu passerat hundra."
• "Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och inte vidtagit åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism."
• "Misstänkt för penningtvätt"
• "Att vi systematiskt skulle ha använts för penningtvätt skulle jag vilja påstå är omöjligt med de interna regelverk och styrsystem som vi har, säger Exchange Finans vd Bo Korposoff till TT."
• "I det ärendet misstänks han för grov penningtvätt och narkotikabrott."
• "Grov penningtvätt"
• "Bedrägerihärvan växer – medhjälpare utreds för penningtvätt"
• "Han fördes till en arrest där han blev delgiven misstankar om grovt bedrägeri och penningtvätt."
• "Att de misstänker mig för penningtvätt är inte förvånande, men det finns logiska förklaringar såsom återbetalningar av mina skulder han har haft till mig, säger den utpekade kumpanen."
• "Flera av de totalt 18 utpekade kumpanerna är dock fortfarande misstänkta för penningtvätt."